نُشرت في تركيا لائحة الاتهام في قضية “Papara” (منصة دفع) المتعلقة بالمراهنات غير القانونية، حيث يُذكر أن المواقع العاملة في تركيا تستخدم أنظمة أُنشئت في سويسرا وأرمينيا والمملكة المتحدة.
وبحسب شهادة شاهد سري واردة في اللائحة، فإن “Betradar” العاملة في سويسرا توفر معاملات وبيانات المراهنات الرياضية، و”Evolution Gaming” تقدم خدمات ” live casino”، أما البنية التحتية التقنية فتؤمّنها “Betconstruct” العاملة في أرمينيا والمملكة المتحدة.
أشار الشاهد السري إلى أن: “تتم إدارة 60% من سوق المراهنات غير القانونية في تركيا من قبل الأرمن. خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر يُرسل من تركيا نحو 10 ملايين يورو بعملة بيتكوين إلى يريفان أو لندن”.
وبحسب الشاهد، فإن المبلغ السنوي الذي يُهرَّب من تركيا إلى الخارج عبر المراهنات غير القانونية يبلغ نحو 2 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن قضية “Papara” تتعلق بتحقيق واسع النطاق تجريه النيابة العامة التركية، يكشف كيف استخدمت شبكات المراهنات غير القانونية منصة الدفع “Papara” وأنظمة وسيطة أخرى لإخفاء تداول مليارات الليرات وتحويلها إلى الخارج.
