تطرقت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى المسأللة المتعلقة بأنه اشترت عائلة وأقارب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عقارات بمئات الملايين من الدولارات في بريطانيا العظمى.
وتمت الإشارة إلى أن القانون، الذي تم اعتماده بعد اندلاع حرب واسعة النطاق في أوكرانيا في عام 2022، يجب أن يرفع حجاب السرية المحيط بالمالكين الأجانب للممتلكات البريطانية. تمكنت وسائل الإعلام من معرفة أن بنات إلهام علييف يمتلكن ست شقق فاخرة في لندن. لكن من غير المعروف من يسيطر على عشرة أصول أخرى أنفقت عليها العائلة الرئاسية 160 مليون دولار، تم تسجيلهم في الخارج. تم إخفاء المعلومات المتعلقة بحامل الاعتماد.
يقع الفندق بجوار المتحف البريطاني. بنتهاوس أمام هايد بارك. ويطل القصر على منطقة هامبستيد هيث المشجرة. وفي عام 2021، كشفت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن إلهام علييف والوفد المرافق له يمتلكون عقارات فاخرة تبلغ قيمتها حوالي 700 مليون دولار في لندن. خلال عشرين عاماً من قيادة علييف، جمع هؤلاء الأشخاص ثروات هائلة، واستثمروها في أحد المراكز المالية في العالم الديمقراطي. وقاموا بتسجيل العقارات باسم عشرات الشركات الخارجية. وفي السنوات الأخيرة، نفذت المملكة المتحدة سلسلة من الإصلاحات لمنع أثرياء العالم وأقوياءه من الاختباء وراء الهياكل الخارجية.
يتطلب قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) لعام 2022 من جميع الشركات الأجنبية التي لديها ممتلكات في المملكة المتحدة تسجيل أصحابها في سجل الأعمال الخارجية. يجب أن يقتصر العثور على مالك الأصل الآن على استعلام بسيط من خلال قاعدة بيانات عبر الإنترنت.
قام صحفيون وباحثون في مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد من الفرع البريطاني لمنظمة الشفافية الدولية بفحص بيانات من 23 منشأة كانت مرتبطة سابقاً بعائلة علييف والوفد المرافق لهم. ولأول مرة، تم توثيق أن ابنتي علييف، ليلى وأرزو، تمتلكان بشكل مباشر ست شقق فاخرة في المبنى المقابل لـ هايد بارك.
ولكن، لم يكن من الممكن العثور على معلومات حول أصحاب عشرة عقارات اشترتها عائلة علييف وحاشيتهم مقابل 160 مليون دولار. قصر في هامبستيد هيث، ومنزلين مستقلين، وعدة شقق، وبنتهاوس، بالإضافة إلى مبنى مكون من ستة طوابق في وسط لندن. ويذكر السجل فقط أن هذه المباني مسجلة باسم صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان. صناديق الائتمان هي هياكل تسمح لشخص ما بإدارة أصول شخص آخر.
وفي سجل الشركات الأجنبية، عثر المراسلون أيضاً على معلومات حول واحدة من أولى العقارات المرتبطة على الإطلاق بعائلة علييف، وهو مبنى مكون من خمسة طوابق مقابل هايد بارك. وفي عام 2015، كشفت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد أن ليلى علييفا، ابنة الرئيس الأذربيجاني، من بين مدراء الشركة البريطانية التي كانت تدير منشأة تبلغ قيمتها أكثر من 33 مليون دولار. ثم قامت السلطات الأذربيجانية بسجن إحدى الموظفات الأذربيجانيات في مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وهي الصحفية خديجة إسماعيلوفا. وفي السابق، كان الدليل الوحيد على ارتباط العائلة بالعقارات هو توقيع علييفا على وثيقة الشركة. الشقق الموجودة في المبنى مملوكة لشركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
ومع ذلك، فإن قانون الجرائم الاقتصادية يلزم هذه الشركات بتسجيل أصحابها في سجل الأعمال الخارجية، واتضح أن خمس شقق في المبنى مملوكة لليلى علييفا وواحدة لشقيقتها الصغرى أرزو.
وفي هذه الحالة، ساعدت الإصلاحات البريطانية في تحديد المالكين الحقيقيين لهذه الأصول.
وفي الحالات الست، لم يجد الصحفيون أي صلة بين المستفيدين الذين ذكرتهم الشركات العقارية وعائلة علييف. من المحتمل أن تكون هذه العقارات قد بيعت بعد نشر تحقيق مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في عام 2021. ويظل لغزاً من يملك فعلياً الأصول العشرة الأخرى في لندن.
إنهم ينتمون إلى ثماني شركات خارجية. معظمهم لديهم مستفيدين مسجلين وفقاً للقانون. جميع الشركات المدرجة في القائمة هي شركة Hollyberry Trustee Limited في جزيرة مان، والتي تم توفير تفاصيلها في الاستطلاع.
