كتبت صحيفة (بي بي سي) أنه بعد ما يقرب من عامين من الإجراءات القانونية، سمحت محكمة لندن بنشر اسم راعي حزب المحافظين، الذي تورطت شركاته الأجنبية في مخططات فساد كبرى… حسبما أفاد فاكتور أرمينيا.
الاسم: (جواد ماراندي) مليونير بريطاني من أصل إيراني، حائز على وسام الإمبراطورية البريطانية لخدمات الأعمال والأعمال الخيرية.. ماراندي نفسه، الذي ناضل محاموه منذ فترة طويلة من أجل حق إخفاء هوية موكلهم في هذه القضية، ينفي بشكل قاطع الانتهاكات وأن القضية الجنائية تخصه شخصياً.
وفقاً للوكالة الوطنية البريطانية (NCA)، كانت بعض أصول ماراندي الخارجية مركزية في مخطط غسيل أموال معقد كان فيه أحد أغنى القلة الأذربيجانية عنصراً رئيسياً.
بالعودة إلى يناير 2022، قضت المحكمة بأن يمكن أن تصادرمبلغ بقيمة 7 ملايين دولار من عائلة (جافانشير فيزييف) ومقرها لندن على أساس أن الأموال المودعة في حساباتهم المصرفية كانت من مصدر غير قانوني.
بدأ التحقيق في عام 2017، عندما كشف الصحفيون عن مخطط كبير لغسيل الأموال يسمى “الغسيل الأذربيجاني”… وفي إطار هذا المخطط، نهبت النخبة الأذربيجانية حوالي 3 مليارات دولار واخرجتها نقداً خارج البلاد.
“بشكل أساسي، تمت سرقة هذه الأموال من الاقتصاد والشعب الأذربيجاني واستخدمت لتلبية الاحتياجات الشخصية لحفنة من الناس، لكن بعض هذه الأموال تم إنفاقها على رشوة السياسيين الأوروبيين”، كما جاء في المقال.
كما تبين خلال تحقيق NCA، فإن أحد ممثلي هذه النخبة هو النائب الأذربيجاني (جافانشير فيزييف).. تم إرسال الأموال إلى حسابات عائلته في لندن من الحسابات المصرفية لشركة Baktelecom في باكو، والتي تشبه شركة Aztelecom المملوكة للدولة، ولكن ليس لديها موظفين ولم يقموا بأي نشاط ملحوظ.
كما استمعت المحكمة، تم تحويل أموال كبيرة من هذا المخطط الإجرامي إلى حسابين لشركات وهمية مسجلة في غلاسكو لتغطية آثارها.. ومن هناك، وفقاً لـ NCA، تدفق جزء من الأموال إلى الحسابات المتعلقة بـ (جافانشير فيزييف و جواد ماراندي).
لعبت الشركات التي تحمل الاسم العام Avromed دوراً رئيسياً في مخطط غسيل الأموال الاذربيجاني، والذي تم تسجيل إحداها في سيشيل في عام 2005، مع إدراج الشخص (ماراندي) كمستفيد رئيسي.
في البداية، عندما بدأت المحكمة للتو النظر في قضية NCA ضد عائلة فايزييف، طلب محامو ماراندي من المحكمة عدم الإفراج عن اسم موكلهم في هذا الصدد، بحجة أن وكالات إنفاذ القانون نفسها لم تكن مهتمة به وبالتالي ذكر اسم رجل الأعمال يمكن أن ينتهك خصوصيته حقه ويلحق الضرر بسمعته.
ومع ذلك، بعد الاستيلاء على أصول فايزييف في لندن، ذكرت بي بي سي وصحيفة لندن إيفنج ستاندرد أنه سيكون من المصلحة العامة الإعلان عن أن تحقيقات الفساد شملت أيضاً شركات ماراندي الأجنبية.. وقال دنكان هايمز، مدير السياسة في مجموعة أبحاث مكافحة الفساد في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة بأن هذه “قنبلة سياسية”.
الديمقراطي الليبرالي السابق مقتنع بأن على المحافظين الآن الإجابة على عدد من الأسئلة المقلقة.
“وجدنا اليوم أن شخصاً تبرع بمئات الآلاف لحزب سياسي بريطاني هو مركز تحقيق كبير في غسيل الأموال، وفقاً لأحد القضاة.. وهذا ليس سبباً يدعو للقلق فقط بشأن مصدر هذه الأموال، ولكن أيضاً بسبب سهولة حصول الأحزاب السياسية على هذه الأموال دون التحقق المناسب من مصدرها”.
ولد ماراندي في إيران لكنه عاش في لندن.. ظهرت علاقاته مع المحافظين من خلال تبرعاته السخية، والتي تقول مفوضية الانتخابات إن مجموعها بلغ ما يقرب من مليون دولار بين عامي 2014 و 2020.
دعونا نضيف أن فايزييف يعتبر من أنصار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. كما كان له دور فعال في جهود الضغط التي تبذلها بلاده في الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لتقارير مختلفة، فهو يمتلك أيضاً شركة الأدوية “Avromed”… فايزييف هو أيضاً أحد المديرين الرئيسيين لأعمال المخدرات لعائلة علييف.
